本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本685464000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，虽然短期内受新冠疫情等各种因素影响，市场竞争激烈，国内葡萄酒消费量暂时出现下滑，大量葡萄酒生产经营企业处于亏损边缘；但从长远来看，随着年轻一代消费者消费观念发生转变，国内葡萄酒市场未来很可能转为上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列，大幅领先国内主要竞争对手。

　　公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列，其中葡萄酒主要有张裕、解百纳、爱斐堡、龙谕、黄金冰谷、醉诗仙、味美思、瑞那、巴保男爵、多名利、爱欧、歌浓和魔狮等品牌；白兰地主要有可雅、迷霓、派格尔、富郎多等品牌。

　　截止至2021年12月31日，本公司及下属企业共取得食品生产许可证书（酒类）8项，其中2020年年初以来取得的食品生产许可证书如下：

　　本公司主要销售模式为经销模式，主要销售渠道为线下销售，即通过境内外约4000家经销商，将公司产品配送至销售终端，最终提供给消费者。

　　④占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%

　　报告期内，本公司没有出现商标权属纠纷、食品质量问题、食品安全事故等对公司产生重大影响的情况。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临02

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2022年4月8日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

　　2、召开会议的时间、地点和方式：2022年4月25日在本公司会议室以现场与通讯结合方式举行。

　　3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人，其中阿尔迪诺·玛佐拉迪和恩里科·西维利因工作时间冲突未能亲自出席会议而委托周洪江代为表决；Stefano Battioni因工作时间冲突未能亲自出席会议而委托冷斌代为表决。

　　4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。本议案需提交股东大会审议。

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《2021年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，同意将陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第九届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，同意将刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生作为第九届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于聘任独立董事的公告》。

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定在2021年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，审计公司2021年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司2021年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘期一年；本期审计费用205万元（含内部控制审计费30万元）。

　　本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。公司2022年固定资产投资计划为13,516.37万元，建设项目两项，一是木桶购置项目，计划投资3,496.37 万元；二是张裕酒文化博物馆智能化升级改造项目，计划投资5,000万元；另外安排5,020万元用于支付以往投资项目工程欠款。

　　本议案涉及与烟台张裕集团有限公司及其子公司之间的关联交易事项，陈殿欣、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、冷斌、孙健、李记明等9名关联董事回避了表决，由出席董事会的5名独立董事表决。

　　5名独立董事以5票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。本议案在提交本次会议审议前，已经5名独立董事认可；全体独立董事发表独立意见同意议案中各项交易。详细内容请参见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的公告》。

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

　　本议案涉及与烟台张裕集团有限公司之间的关联交易事项，陈殿欣、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、冷斌、孙健、李记明等9名关联董事回避了表决，由出席董事会的5名独立董事表决。

　　本议案在提交本次会议审议前，已经5名独立董事认可；全体独立董事发表独立意见同意本项交易。

　　本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于修改“张裕”商标许可使用方式的公告》。

　　16、审议通过了《关于合资公司烟台三泰房地产开发有限公司停业清算的议案》

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案,决定同意对合资公司“烟台三泰投资发展有限公司”进行停业清算，不参与投资建设“张裕绿城康旅小镇”项目。详细内容请参见同日披露的《关于合资公司烟台三泰房地产开发有限公司停业清算的公告》。

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临04

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2021年度股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。

　　本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，并经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，召集人的资格合法有效。

　　1、现场会议召开时间：2022年5月27日(星期五)上午9点，会期半天。

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2022年5月20日。B股股东应在2022年5月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　于股权登记日即2022年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。

　　本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

　　上述有关议案的详细内容已于2022年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(刊登的本公司《2021年年度报告》、《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《关于2021年度利润分配预案的公告》、《关于修改“张裕”商标许可使用方式的公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》等公告中进行了详细披露。

　　1、议案6.00即关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案是关联交易事项，关联股东烟台张裕集团有限公司将回避该议案表决。

　　2、议案8.00以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、议案9.00以累积投票方式选举独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　4、议案10.00以累积投票方式选举股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；

　　(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；

　　(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

　　2022年5月24日、25日和26日三个交易日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　(三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在9位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为 2022年 5月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临03

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2022年4月8日以专人送达和电子邮件方式发出。

　　2、召开时间、地点和方式：本次会议于2022年4月25日在烟台本公司会议室以现场召开方式举行。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　1、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司《2021年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》规定，既能给予股东较好回报，又能满足公司未来发展资金需要。

　　3、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届改选的议案》

　　会议同意改选后的第八届监事会仍由3名监事组成，其中职工监事1名，职工监事郑文萍女士将由公司职工代表大会选举产生；同意将冷斌先生和刘志军先生作为公司第八届监事会股东监事候选人提交股东大会审议。两位候选人简历如下：

　　冷斌，男，59岁，中国国籍，硕士学历，正高级会计师，曾任烟台市审计局副科长、科长，烟台张裕集团有限公司董事兼总会计师、本公司董事兼副总经理；现任烟台张裕集团有限公司和本公司董事，兼任烟台张裕集团有限公司总经理、烟台中亚医药保健酒有限公司董事长和总经理。

　　刘志军，男，41岁，中国国籍，大学本科学历，2003年7月至2019年2月期间，历任龙口经济开发区经贸局任外资科科员，龙口市委宣传部新闻科科员；烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员，规划发展科副主任科员、副科长；东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事（正科级），烟台市审计局任正科级干部；2019年3月至2020年6月，担任烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长；2020年6月至今，担任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼董事会秘书；现任本公司监事。

　　4、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　监事会同意公司在2022年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，审计公司2022年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司2022年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘期一年。

　　5、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2021年度监事会工作报告》

　　报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次通过现场方式召开的董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

　　（1）报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（2）报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。毕马威华振会计师事务所按照中国会计制度对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　（4）报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益；公司在报告期内发生的担保事项依法履行了相应的审议和披露程序，没有发生违规担保。

　　（5）公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，已本着勤勉尽责的精神，尽力为公司创造良好的经营业绩。

　　6、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　会议认为：该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系；报告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力；公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临05

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于 2022年4月25日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将本次利润分配预案公告如下

　　根据毕马威华振会计师事务所的审计结果，公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为500,102,606元,2021年度母公司报表净利润为855,053,982元。2021年末公司按照中国会计准则之合并及母公司的年末未分配利润情况如下：

　　按照《公司章程》第一百五十七条，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的25％，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％”的规定。同时，考虑到2022年资本性开支数额较大，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司提出2021年度利润分配预案如下：

　　鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2021年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派4.5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计308,458,800元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

　　向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司2021年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

　　公司2021年度利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况，同时符合《公司章程》对现金分红政策的相关规定。因此，我们认为公司2021年度利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、如后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意公司利润分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临06

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第八届董事会将于2022年5月28日任期届满。按照《公司法》和本公司《章程》的规定，拟对公司董事会进行换届改选。

　　2022年4月25日，本公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议同意将陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第九届董事会董事候选人提交公司股东大会审议；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历请见附件。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司董事事项发表如下独立意见：

　　我们认真审查了陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司董事的条件，上述人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除周洪江先生和孙健先生外，其他人未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司董事候选人提交股东大会审议。

　　陈殿欣，女，55岁，中国国籍，党校研究生学历；1985年7月至2018年10月期间，历任烟台化工采购供应站职员、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任。2018年10月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理;现任烟台张裕集团有限公司及本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　阿尔迪诺·玛佐拉迪，男，69岁，意大利国籍，大学本科学历，现任Illva Saronno Holding Spa有限公司总经理及集团部分公司的董事会成员、烟台张裕集团有限公司和本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　Stefano Battioni,男，63岁,意大利籍,大学本科学历；先后担任意大利高露洁-棕榄公司高级产品经理；巴里拉控股公司市场总监；意迩瓦萨隆诺烈酒公司（意迩瓦萨隆诺控股股份公司全资子公司）国际市场总监、烈酒业务部主管-总经理； 现任意迩瓦萨隆诺烈酒公司CEO、烟台张裕集团有限公司和本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　恩里科.西维利，男，53岁，意大利籍，本科学历; 先后曾任ARNEG S.p.a.公司财务总监；SPILLERS FOOD ITALIA S.p.a.公司商业分析师；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司意大利市场贸易总监；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲市场营销&销售总监；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲供应链总监；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司南欧地区总监；意迩瓦萨隆诺控股股份公司集团财务总监；现担任Royal Oak Distiller Ltd董事、意迩瓦萨隆诺控股股份公司总经理、烟台张裕集团有限公司和本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张昀,女，54岁，先后获得弗吉尼亚理工学院暨州立大学颁授理学士学位(优等)、美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学颁授行政工商管理硕士学位;曾担任美国国际集团（AIG）直接投资董事；太盟投资集团（PAG）管理合伙人。张昀女士现担任金沙中国独立非执行董事、审计委员会与提名委员会成员;好孩子国际控股有限公司独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会成员;盈科大衍地产发展有限公司独立非执行董事、审计委员会和提名委员会成员、薪酬委员会主席;英国默林娱乐集团独立非执行董事、审计委员会、安全及健康委员会成员;博睿资本首席执行官及创始合伙人；烟台张裕集团有限公司及本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周洪江，男，57岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司销售公司总经理；烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理、总经理、副董事长；现任第十三届全国人民代表大会代表、烟台张裕集团有限公司董事长、本公司董事长。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孙健，男，55岁，中国国籍，MBA，曾任本公司副总经理；现任本公司董事、总经理并兼任烟台张裕集团有限公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李记明，男，55岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，曾任本公司总工程师，现任本公司董事、副总经理，并兼任烟台张裕集团有限公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　姜建勋，男，55岁，中国国籍，MBA，会计师，曾任本公司财务负责人，现任本公司副总经理兼董事会秘书。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临07

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年4月25日，本公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，会议同意将刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生作为第九届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司独立董事事项发表如下独立意见：

　　我们认真审查了刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生个人履历、教育背景、专业能力、职业素养、身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，上述人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

　　刘庆林，男，58岁，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权；现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事；现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事和本公司独立董事。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　段长青，男，57岁，中国国籍，博士学历，教授，博、硕士生导师，国家高级酿酒师和高级品酒师；现为国家葡萄产业技术体系首席科学家、农业农村部葡萄酒加工重点实验室主任，兼任中国葡萄酒技术委员会主任、中国葡萄酒、果酒专家委员会主任、中国园艺学会葡萄与葡萄酒分会执行会长兼秘书长和中国农学会葡萄分会副理事长;研究领域及方向为重点开展产区生态与葡萄品种及酒种适配性、葡萄酒风味形成衍变机制与定向酿造、葡萄果实风味代谢调控与产品风味品质评价等方向的基础理论研究和相关高新技术研发及推广应用工作；现任本公司独立董事。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　刘惠荣，女，58岁，中国国籍，博士学历，曾任中国海洋大学法政学院副院长、院长；历任赛轮金宇、龙大肉食、圣阳股份等公司独立董事；现为中国海洋大学二级教授、博士生导师，兼职最高人民法院“一带一路”司法研究中心研究员、最高人民法院涉外商事海事审判专家库专家、第六届山东省法学会副会长及学术委员会副主任、青岛市法治政府研究会会长；研究领域为国际法、立法学；曾获得山东十大优秀中青年法学家称号、教育部优秀社科成果三等奖、山东省优秀社科成果三等奖、山东省哲学社会科学优秀成果二等奖及山东省教育厅优秀成果一等奖和青岛市拔尖人才；现任本公司独立董事。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　于仁竹，男，43岁，中国国籍，管理学博士，济南市高层次人才，曾作为中组部、团中央第18批博士团挂职四川省阿坝州黄龙国家级风景名胜区管理局挂任副局长，山东农业经济学会常务理事；现任山东财经大学工商管理学院教授、硕士生导师、中国高等院校市场学研究会常务理事；本公司独立董事。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　王竹泉，男，56岁，中国国籍，管理学（会计学)博士，财政部首批全国会计学术领军人才，财政部会计名家培养工程入选者，山东省教学名师，国务院政府特殊津贴专家，2010年5月13日至2013年5月12日和2014年5月23日至2019年5月17日曾任本公司独立董事；现任中国海洋大学教授、博士生导师，兼任青岛双星股份有限公司等上市公司独立董事。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临08

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第八届董事会第十一会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

　　毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　毕马威华振承做烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　项目合伙人:王婷，她同时亦为签字注册会计师，2001年开始在毕马威华振执业，2003年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告8份。

　　拟签字注册会计师：徐未然，2009年开始在毕马威华振执业，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：张欢，1997年开始在毕马威华振执业， 1997年开始从事上市公司审计，2007年获得中国注册会计师资质，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告13份。

　　项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币205万元，其中年报审计费用人民币175万元，内部控制审计费用人民币30万元。

　　公司审计委员会2022年第一次会议决议认为：毕马威华振持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021 年度财务报告和内部控制审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对毕马威华振完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提交第八届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告和内部控制审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第八届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见：公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　2022年4月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次聘任会计师务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、傲世皇朝主管怎么联系？执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。